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支付机构现场检查手册
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中国人民银行支付结算司编
ISBN/ISSN：978-7-5049-7441-9
价格：CNY108.00
出版：北京 中国金融出版社 ,2014
载体形态：620页 ;24cm
简介：为规范支付机构现场检查工作，加强支付机构监督管理，人民银行支付结算司在认真总结经验的基础上，组织编写了《支付机构现场检查手册》（以下简称《手册》）。《手册》定位为人民银行及其分支行对支付机构开展现场检查的工具用书、支付机构从业人员系统学习监管政策和支付机构加强内控管理的参考用书。《手册》分为现场检查概述、支付机构经营管理、备付金管理、预付卡业务、银行卡收单业务和网络支付业务等六个部分。在对相关定义、特征或业务种类等内容进行阐述的基础上，《手册》分章节明确了相应的检查内容和检查方法，列举了典型案例。其中，第一章支付机构现场检查概述，重点明确了支付机构现场检查的定义、程序；第二章支付机构经营管理，重点明确了对支付机构资质、经营事项报批报备和信息安全等方面的检查内容；第三章客户备付金存管，重点明确了备付金账户管理以及备付金使用、划转，信息报送和核验等检查内容；第四章预付卡业务，重点明确了预付卡发行、受理、使用充值及赎回等各环节的检查内容；第五章银行卡收单业务，重点明确了特约商户管理、业务与风险管理等检查内容；第六章网络支付业务，重点明确了从事互联网业务的支付机构经营管理、特约商户资质审核、客户身份识别、网络安全认证、交易监控以及应急管理等方面的检查内容。
中图分类号：F832.3
责任者：中国人民银行支付结算司 编
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